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漯河公安打掉一“跑分平台”新型犯罪团伙

2020-07-17 16:50:43  来源:映象网

映象网讯(记者 杨增强 通讯员 赵予晓)7月10日,漯河市公安局经过长达半年的合成研判和缜密侦查,将一隐匿于城郊某小区出租屋内利用“跑分平台”为“黑灰产”洗钱的犯罪团伙一网打尽。

现年均为30岁的张某、臧某和郭某系发小,平时关系比较要好。为快速“致富”,三人将目光盯向了网络“跑分”赚取佣金。2019年底,三人在漯河市某小区租用一处民房,开设了“工作室”,并用注册的十多家营业执照注册多个某支付平台企业账户,轮流使用账户收款码,为网络上赌博平台从事非法资金结算服务。在收取赌客赌资后,三人将赌资转到网上赌博平台提供的账户内,赌博平台按比例向三人支付佣金。2019年底至今年5月,三人通过此方式,共向网上赌博平台进行非法资金结算达200余万元。

漯河市公安局打击涉诈黑灰产研判专班民警研判发现,此三人采用“跑分”的新骗局。这种 “跑分”方式,听起来似乎收付款就能轻松“日入千元”,但实际上背后蕴含着一系列黑灰产骗局。

漯河市公安局三合一平台负责人孙清涛组织民警对涉及注册企业,及个体工商户的每条涉诈线索开展深度研判,查清背后的产业链,开展深度打击。孙清涛从涉诈对公账户的源头入手,调取了近年来新注册的个体工商户、公司的注册信息十万余条,通过建立数据模型,筛选重点可疑账户,通过研判发现有部分账户的资金结算交易异常,符合“洗钱”的典型特征,结合其他证据,分析研判出可疑账户的实际控制人采用“跑分”的模式,为网络赌博犯罪提供洗钱通道。在漯河市公安局网警等相关警种部门的支持下,精准研判出嫌疑人张某、臧某和郭某的真实身份和窝点位置,并将线索推送至源汇公安分局。7月10日,源汇公安分局案件侦办大队民警快速出击,成功将三名犯罪嫌疑人抓获,现场查扣涉案营业执照50余份、电话卡20余张、手机11部、电脑9台,pos机3台。

7月11日,三名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被漯河市公安局源汇分局依法刑事拘留。目前,案件正在进一步查证中。

(映象网漯河新闻热线:180 0371 1850,投稿邮箱:luohe@hnr.cn。映象网“大象陪办”电话:180 0371 9699)

文章关键词:跑分平台 非法资金结算 责编:王庆河

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